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美貌与智慧并存的
1,679
多选题

关于转口贸易业务,以下哪些表述是正确的?( )

A
当客户首次在本机构办理转口贸易业务时,应由客户经理对客户进行详尽调查并出具尽职调查报告
B
审核交易背景,包括但不限于审核抓扣贸易企业经营范围、客户融资状况、转口贸易企业注册地、交易对手交易标的等
C
单据审核包括但不限于物权凭证签发方信息、物权凭证物流信息、物权凭证货物描述信息、其他第三方单证信息以及通过台账等形式审核转口贸易单证信息
D
C类企业办理转口贸易需先向外汇局核准

答案解析

正确答案:ABC
题目纠错
美貌与智慧并存的

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