AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 美貌与智慧并存的 题目详情
CA0F329E131000012525F990BCD0D2C0
美貌与智慧并存的
1,679
单选题

以下关于批量开户多场景重构流程的描述错误的是( )

A
批量开户多场景流程重构是面向不同规模的批量开户企业,构建的批量开户多场景重构流程
B
批量开户多场景流程将原有批量开户预处理、开户信息采集、个人账户开户合规性审核、开户意愿核实解耦并迁移至线上
C
该重构流程仍需抽样对被代理个人进行开户意愿核实

答案解析

正确答案:C
题目纠错
美貌与智慧并存的

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

未经开户行所在地外汇管理局批准,NRA外汇账户不得存取外币现钞,也不得直接或者变相将NRA外汇账户内的资金办理结汇操作。( )

单选题

针对境外机构在我行开立外币或人民币NRA账户,对于敏感国家在我行的开户申请,可婉言拒绝;特殊情况,须分行高级管理层审批同意。( )

单选题

NRA账户需根据年审确认日期对其开展年审,以持续了解客户的存续状态,确保客户在本行账户维持期间主体合法存续。( )

单选题

通过境内银行办理的境内非居民间的收付款业务无需进行国际收支统计间接申报。( )

单选题

申请开立NRA账户,若客户无法提供开户文件正本,可以通过查册的方式验证公司注册情况的合法性、真实性。( )

单选题

为规范境外机构境内银行账户管理,如被我行国际业务管理部(离岸业务部)清退的离岸客户开立NRA账户(含人民币及外币账户),如因业务合作原因确需开户的,应参照离岸账户有关管理要求,由营销机构出具尽职调查意见,落实对客户后续持续了解手段和措施,经分行交易银行部负责人签字同意方可办理开户手续。( )

单选题

小李预计下月出境出差,为此购汇1千美元,但因工作安排将推迟出境时间至三个月后,该情况下,小李无需重新填写《申请书》。( )

单选题

对于收到他行发来的SWIFT查询报文,可以视情况进行回复。( )

单选题

使用“TA037-购汇申请书用途修改交易”进行《个人购汇申请书》修改时,当“实际购汇用途”修改为“8-其他”时,“具体购汇项目”为必输。( )

单选题

各分支行应规范个人结售汇业务管理,严格落实国家外汇管理局规定,认真审核客户提交的结售汇资料,严禁我行人员协助客户办理个人结售汇分拆的行为。( )

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码