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西联汇款发汇时,实行视钞为汇,无需收取钞折汇手续费。( )
未经开户行所在地外汇管理局批准,NRA外汇账户不得存取外币现钞,也不得直接或者变相将NRA外汇账户内的资金办理结汇操作。( )
针对境外机构在我行开立外币或人民币NRA账户,对于敏感国家在我行的开户申请,可婉言拒绝;特殊情况,须分行高级管理层审批同意。( )
NRA账户需根据年审确认日期对其开展年审,以持续了解客户的存续状态,确保客户在本行账户维持期间主体合法存续。( )
通过境内银行办理的境内非居民间的收付款业务无需进行国际收支统计间接申报。( )
申请开立NRA账户,若客户无法提供开户文件正本,可以通过查册的方式验证公司注册情况的合法性、真实性。( )
为规范境外机构境内银行账户管理,如被我行国际业务管理部(离岸业务部)清退的离岸客户开立NRA账户(含人民币及外币账户),如因业务合作原因确需开户的,应参照离岸账户有关管理要求,由营销机构出具尽职调查意见,落实对客户后续持续了解手段和措施,经分行交易银行部负责人签字同意方可办理开户手续。( )
小李预计下月出境出差,为此购汇1千美元,但因工作安排将推迟出境时间至三个月后,该情况下,小李无需重新填写《申请书》。( )
对于收到他行发来的SWIFT查询报文,可以视情况进行回复。( )
使用“TA037-购汇申请书用途修改交易”进行《个人购汇申请书》修改时,当“实际购汇用途”修改为“8-其他”时,“具体购汇项目”为必输。( )
