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美貌与智慧并存的
1,679
单选题

下列哪个项目的控制解除条件是核实本人身份信息、本人使用银行卡情况无误后,并提示客户修改交易密码解除?( )

A
D-反洗钱证件失效客户
B
A-反欺诈系统A级管控
C
E-反洗钱一人多客户号
D
G-反欺诈系统高风险管控

答案解析

正确答案:B
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美貌与智慧并存的

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单选题

NRA账户(包括活期账户、定期账户)开户时,需在系统中选择正确的业务代号和账户标志,确保其与境内机构的银行结算账户进行有效区分、单独管理。( )

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办理西联汇款发汇业务前,经办网点需要申报头寸。( )

单选题

西联汇款发汇时,实行视钞为汇,无需收取钞折汇手续费。( )

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未经开户行所在地外汇管理局批准,NRA外汇账户不得存取外币现钞,也不得直接或者变相将NRA外汇账户内的资金办理结汇操作。( )

单选题

针对境外机构在我行开立外币或人民币NRA账户,对于敏感国家在我行的开户申请,可婉言拒绝;特殊情况,须分行高级管理层审批同意。( )

单选题

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单选题

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单选题

为规范境外机构境内银行账户管理,如被我行国际业务管理部(离岸业务部)清退的离岸客户开立NRA账户(含人民币及外币账户),如因业务合作原因确需开户的,应参照离岸账户有关管理要求,由营销机构出具尽职调查意见,落实对客户后续持续了解手段和措施,经分行交易银行部负责人签字同意方可办理开户手续。( )

单选题

小李预计下月出境出差,为此购汇1千美元,但因工作安排将推迟出境时间至三个月后,该情况下,小李无需重新填写《申请书》。( )

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