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社区银行所辖管理的营业网点营业部经理每月可不查社区银行全部柜员凭证尾箱一次,但店长每月至少查全部柜员凭证尾箱一次。( )
银行机构应加强联网核查系统数据的管理,对联网核查获得的公民身份信息进行保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供;不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的;不得以任何方式截留联网核查系统反馈的照片和签发机关信息。( )
我行洗钱风险评级为高风险的客户,须由本人持有效身份证件至柜面办理业务,如由他人代理的,必须出示经公证的委托书。( )
自助设备使用机械锁的,其密码掌管人员开启保险箱密码时,应主动遮挡密码盘,钥匙掌管人员应回避;保险箱关闭后, 密码管理人应随即将密码锁号码拨乱。( )
交易金额单笔人民币1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上的一次性金融服务,须按规定进行客户身份识别。( )
根据《关于一次性金融服务客户信息登记交易上线的通知》,未在本行开立账户但已开立客户号的个人客户不属于一次性金融服务客户的范围。( )
高风险客户分为资金高风险客户和特殊风险客户两类,其锁定处置均由本行后台系统根据业务规则主动触发并完成。目前,柜面仅可受理资金高风险客户电子渠道解锁业务,而无权受理特殊风险客户电子渠道解锁业务。( )
2016年12月15日起,客户在我行任一网点(含自助柜员机)办理本行存取现金、转账等业务,不再收取手续费(信用卡除外)。( )
拿取VTM客户吞卡需要双人会同操作。( )
仅在自助设备启用时才按需为自助设备虚拟柜员配置现金或表外尾箱。( )
