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代发资金入“3315000030待划转代发款项”代发内部账专户且未完成自动管控时，业务集中系统定时向分行作业中心发起管控登记任务，在管控依据不明确的情况下，流转至账务机构完成管控。各单位代发资金集中管控机构（作业中心、区域支行营业部），应在业务集中系统配置“分行代发内部户资金管控登记录入（020106）”角色，通过CPC-公共业务-批量代发内部户资金管控登记交易，完成辖内各账务机构代发资金管控，该交易支持带入各支付渠道来账信息（包括附言、摘要、对手交易信息等），为集中管控登记机构提供管控依据。（ ）
代理开户，若被代理人已在我行留存有效联系方式的，可以通过客户已留存的联系方式进行核实，也可以根据代理人填写得《开户申请书》上的联系方式进行核实。（ ）
新一代网点平台系统批量代发资金管控交易,支持在自动管控、集中管控失败的情况下，由代发企业的签约机构、签约账户所在账务机构，在分行辖内通过账务资金入账流水关联单位编号的方式,完成代发资金管控。 （ ）
代发登记自动勾对交易清单查询交易的打印结果需专夹保管，网点主管应每日核对。（ ）
内部户明细及资金管控登记明细的自动勾兑由核心系统自动完成，取代原先手工核对的方式。每日日终，网点应由专人调用新一代网点平台的F222批量业务-05批量代发资金管控-02代发代扣业务核对查询交易，查询未自动勾兑的内部户明细及资金管控登记明细，确保无错登、漏登的情况。（ ）
新一代网点平台手工进行代发资金管控登记时，应输入代发单位编号，以确保系统能够自动进行流水勾兑。（ ）
不预留交易密码的个人存款账户能在本行所有营业网点办理储蓄存取款业务，但挂失类特殊业务只能在原开户营业网点办理。（ ）
开户行收到《假证信息开户情况通知单》后，若客户开户是在联网核查公民身份信息系统运行前的，可不需要进行联网核查。（ ）
判定客户提供有效身份证件为虚假证件。发现且能够确切判断客户的居民身份证为虚假证件时，应拒绝或暂停为该客户办理相关业务并立即上报分行安全保卫办公室。（ ）
本行个人理财类产品销售严格落实产品风险等级与客户风险承受能力匹配原则，客户不可购买风险等级与其风险承受能力不匹配的理财类产品。（ ）
