《泉州银行信贷业务纸质档案移交清单》上的档案月份所指的是（ ）。

A. 通过电子银行渠道办理的短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额大部分为小额交易

B. 由同一人或少数人操作不同客户的账户进行网上交易

C. 网上交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外；金额特别巨大的网上金融交易

D. 短期内，通过相同IP地址为多名客户办理网上支付业务、累计金额较大等

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

A. 法人

B. 其他经济组织

C. 个体工商户

D. 国家机关

A. 依据订单组织备货和生产

B. 满足正常的生产经营流动资金需要

C. 采购储备原材料、半成品等用于后续生产

D. 采购储备商品用于后续销售

A. 以保证金等形式特定化的金钱质押

B. 所有权无争议的黄金

C. 汇票已记载“不得转让”字样

D. 我行发行的保本型理财产品

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 一年

B. 二年

C. 三年

D. 五年

A. 应审查税票原件的项目、时间、金额等要素与交易合同是否匹配、一致

B. 对税务部门已经建立税票查询系统的，由经办客户经理双人通过网络等有效方式查验发票真伪，并保留相关查询结果后打印并双人签字以便事后监督检查

C. 由经办客户经理双人审查无误后，在税票原件和交易合同正本上盖“已办理承兑专用章”，签注已办理承兑金额、经办日期及经办客户经理姓名后，再进行复印，并在复印件上加盖“与原件核对无误”的印章以及核对人的签章

D. 经办客户经理按上述要求完成税票核对与查询工作后，将已加盖“与原件核对无误”的税票复印件及网查结果单扫描上传至影像系统相对应的银承业务中，上传足额税票后在信贷管理系统贷后延续业务的银承税票维护中即“税票提供状态”的下拉框中选择“已提供银承税票”提交审批

A. 对集团客户多头授信

B. 过度授信

C. 重复授信

D. 不当授信