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石狮祥芝一渔船捕捞管理公司从业人员30人，年收入300万元，拥有远洋捕捞渔船2艘，根据《中小企业划型标准规定》，该企业属于（）企业。

A、微型

B、小型

C、中型

D、大型

答案：B

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员工异常行为谈话查证具有以下哪些要求？

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银行保险机构通过外部举报、外部信访、外部投诉、外部审计、监管检查、舆情监测等外部渠道发现的，属于自查发现案件。

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企业征信报告中，（ )业务可能存在垫款。

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银行承兑汇票的申请人必须是在我行开立存款账户，取得我行评定的（）级（含）以上信用等级，企业资信状况良好，具有支付汇票金额的可靠资金来源，并与我行建立真实委托付款关系的法人及其他组织。

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《贷款通则》实施的监管机构是（）

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客户经理应深入实地调查访问，对客户提供的资料以及所收集信息的合法性、真实性进行核实，对授信资料（）负责。

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金融机构向第三方泄漏企业资信情况的，中国人民银行可处以一万元以上三万元以下罚款。（）

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以下哪项贷款用途一定不符合个人经营性小额信用贷款的要求？（）

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信贷经营机构应建立固定资产贷款管理台账，登记大额固定资产贷款发放及支付情况，监督贷款资金按约定用途使用。（）

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未经消费者同意，不得以各种形式向其推送各类服务和产品信息，保障消费者信息安全权。

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银行信贷档案练习

石狮祥芝一渔船捕捞管理公司从业人员30人，年收入300万元，拥有远洋捕捞渔船2艘，根据《中小企业划型标准规定》，该企业属于（）企业。

A、微型

B、小型

C、中型

D、大型

答案：B

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员工异常行为谈话查证具有以下哪些要求？

A. 认真听取行为人的说明和解释

B. 如实全面记载

C. 方法得当、合规

D. 不得泄露异常行为信息线索及信访举报的反映人

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银行保险机构通过外部举报、外部信访、外部投诉、外部审计、监管检查、舆情监测等外部渠道发现的，属于自查发现案件。

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企业征信报告中，（ )业务可能存在垫款。

A. 保函

B. 银行承兑汇票

C. 信用证

D. 保理

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银行承兑汇票的申请人必须是在我行开立存款账户，取得我行评定的（）级（含）以上信用等级，企业资信状况良好，具有支付汇票金额的可靠资金来源，并与我行建立真实委托付款关系的法人及其他组织。

A. BB

B. BBB

C. A

D. AA

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《贷款通则》实施的监管机构是（）

A. 银监会

B. 中国人民银行及其分支机构

C. 证监会

D. 银行协会

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客户经理应深入实地调查访问，对客户提供的资料以及所收集信息的合法性、真实性进行核实，对授信资料（）负责。

A. 公平性

B. 真实性

C. 完整性

D. 合法性

点击查看答案

金融机构向第三方泄漏企业资信情况的，中国人民银行可处以一万元以上三万元以下罚款。（）

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以下哪项贷款用途一定不符合个人经营性小额信用贷款的要求？（）

A. 购买家禽饲料

B. 购买树苗

C. 购买生产设备

D. 投资KTV

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信贷经营机构应建立固定资产贷款管理台账，登记大额固定资产贷款发放及支付情况，监督贷款资金按约定用途使用。（）

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未经消费者同意，不得以各种形式向其推送各类服务和产品信息，保障消费者信息安全权。

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