A、项目进度落后于资金使用进度
B、信用状况下降
C、项目实际进度与已投资额相匹配等要求
D、违反合同约定,以化整为零方式规避贷款人受托支付
答案:ABD
A、项目进度落后于资金使用进度
B、信用状况下降
C、项目实际进度与已投资额相匹配等要求
D、违反合同约定,以化整为零方式规避贷款人受托支付
答案:ABD
A. 对集团客户多头授信
B. 过度授信
C. 重复授信
D. 不当授信
A. 合规性
B. 独立性
C. 关联性
D. 合法性
A. 培育依法合规、诚实守信的从业人员行为管理文化
B. 审批本机构制定的行为守则及其细则
C. 监督高级管理层实施从业人员行为管理
D. 积极配合牵头部门对从业人员的行为进行监测、识别、记录、处理和报告
A. 通过电子银行渠道办理的短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额大部分为小额交易
B. 由同一人或少数人操作不同客户的账户进行网上交易
C. 网上交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外;金额特别巨大的网上金融交易
D. 短期内,通过相同IP地址为多名客户办理网上支付业务、累计金额较大等
A. 贷款全流程管理
B. 贷款合同管理
C. 贷款发放支付管理
D. 贷款用途管理
E. 贷后管理和贷款人法律责任
A. 一年
B. 二年
C. 三年
D. 五年