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银行信贷档案练习

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严禁向本行在职员工发放个人经营性贷款。

答案：A

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对存在协助借款人套取经营用途贷款行为的中介机构，一律不得进行合作，并将相关机构名单报送地方有关管理部门，对存在违法行为的及时移交司法机关。

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案件风险排查方式包括（）。

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中华人民共和国反洗钱法规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有（）

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贷款人应建立完善的（），落实具体的责任部门和岗位，全面审查流动资金贷款的风险因素。

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服务价格行为应当严格遵守国家法律、法规、规章和有关监管规定，遵循公开、公平、诚实、信用的原则，但可不接受社会监督。（）

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银行、支付机构应当根据金融产品或者服务的特性评估其对金融消费者的适合度，合理划分金融产品和服务风险等级以及金融消费者风险承受登记，将合适的金融产品或者服务提供给适当的金融消费者。

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根据新的企业划分标准，对于批发业而言，从业人员（）人以下或营业收入（）万元以下的为微型企业。

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银行保险机构承担案件管理的主体责任，应当建立与本机构资产规模、业务复杂程度和内控管理要求相适应的案件管理体系。

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应收账款及保本型理财产品质押的，必须办理质押登记。未办妥登记手续，原则上不得发放贷款或出具表外业务法律文件。（）

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不良贷款处置方式包括（）呆账核销以及符合政策制度规定的其他处置方式等。

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严禁向本行在职员工发放个人经营性贷款。

答案：A

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对存在协助借款人套取经营用途贷款行为的中介机构，一律不得进行合作，并将相关机构名单报送地方有关管理部门，对存在违法行为的及时移交司法机关。

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案件风险排查方式包括（）。

A. 全面排查

B. 专项排查

C. 日常排查

D. 不定期排查

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中华人民共和国反洗钱法规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有（）

A. 询问

B. 查阅

C. 复制

D. 封存

E. 临时冻结

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贷款人应建立完善的（），落实具体的责任部门和岗位，全面审查流动资金贷款的风险因素。

A. 激励约束机制

B. 风险评价机制

C. 报告和纠正机制

D. 贷款操作规范

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服务价格行为应当严格遵守国家法律、法规、规章和有关监管规定，遵循公开、公平、诚实、信用的原则，但可不接受社会监督。（）

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银行、支付机构应当根据金融产品或者服务的特性评估其对金融消费者的适合度，合理划分金融产品和服务风险等级以及金融消费者风险承受登记，将合适的金融产品或者服务提供给适当的金融消费者。

点击查看答案

根据新的企业划分标准，对于批发业而言，从业人员（）人以下或营业收入（）万元以下的为微型企业。

A. 51000

B. 101000

C. 5500

D. 10500

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银行保险机构承担案件管理的主体责任，应当建立与本机构资产规模、业务复杂程度和内控管理要求相适应的案件管理体系。

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应收账款及保本型理财产品质押的，必须办理质押登记。未办妥登记手续，原则上不得发放贷款或出具表外业务法律文件。（）

点击查看答案

不良贷款处置方式包括（）呆账核销以及符合政策制度规定的其他处置方式等。

A. 现金清收

B. 重组转化

C. 以物抵债

D. 削债型债务重组

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