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客户尽职调查工作根据客户及业务风险情况分为普通型尽职调查和加强型尽职调查。

答案:A

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“贷款新规”出台的意义有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b1e6-4150-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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贷款新规规定,合同约定专门贷款发放账户的,贷款发放和支付应通过该账户办理。确实无法通过该账户办理的,也可通过借款人开立的其他账户办理。( )
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员工不得利用本人或本人控制的账户从事以下行为()。
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超分支机构审批权限的存量续授信业务经营机构负责人承担( )的审批责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b2a3-2c98-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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贷款展期期限的确定需综合考虑( )因素
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b2a3-24c8-c0f9-29e3bb5dbe27.html
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流动资金贷款风险管理的核心要求是( )
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固定资产贷款中,贷款人受托支付应填写的材料包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b2a3-47f0-c0f9-29e3bb5dbe25.html
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呆账贷款系指按财政部有关规定,逾期(含展期后到期)超过规定年限以上仍未归还的贷款,或虽未逾期或逾期不满规定年限但生产经营已终止、项目已停建的贷款。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b1e6-4920-c0f9-29e3bb5dbe23.html
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按照贷款新规要求,若某项目总投资8000万元,借款人在对外支付一笔固定资产贷款时,以下哪种情形可采用借款人自主支付( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b2a3-6730-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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各分支机构、总行各部室应每()进行一次员工思想状况和行为表现分析,全面排查和掌握员工异常行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b2a3-3468-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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题目内容
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客户尽职调查工作根据客户及业务风险情况分为普通型尽职调查和加强型尽职调查。

答案:A

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相关题目
“贷款新规”出台的意义有( )

A. 强调“合同约束”和“协议管理”、促使贷款进入实体经济、抵御危机

B. 强化贷款风险管控,保护广大金融消费者的合法权益,维护金融体系安全和稳健运行

C. 顺应国际金融监管不断强化的趋势,提高银行监管的有效性

D. 从制度源头上根本解决长期困扰我国银行业信贷风险管理中的矛盾和问题

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贷款新规规定,合同约定专门贷款发放账户的,贷款发放和支付应通过该账户办理。确实无法通过该账户办理的,也可通过借款人开立的其他账户办理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b2a3-6b18-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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员工不得利用本人或本人控制的账户从事以下行为()。

A. 归集或过渡银行和客户资金

B. 套取现金

C. 虚增存款

D. 调剂库存

E. 以上都是

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超分支机构审批权限的存量续授信业务经营机构负责人承担( )的审批责任。

A. 30%

B. 50%

C. 60%

D. 70%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b2a3-2c98-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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贷款展期期限的确定需综合考虑( )因素

A. 贷款收益

B. 借款人还贷能力

C. 其他还贷资金情况

D. 抵(质)押物价值和变现能力

E. 保证人的代偿能力

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b2a3-24c8-c0f9-29e3bb5dbe27.html
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流动资金贷款风险管理的核心要求是( )

A. 贷款人受托支付

B. 面谈面签

C. 完善贷款合同管理

D. 合理确定流动资金贷款需求量

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固定资产贷款中,贷款人受托支付应填写的材料包括( )

A. 《受托支付付款申请书》

B. 《用款计划清单》

C. 《受托支付委托书》

D. 《实际支付清单》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b2a3-47f0-c0f9-29e3bb5dbe25.html
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呆账贷款系指按财政部有关规定,逾期(含展期后到期)超过规定年限以上仍未归还的贷款,或虽未逾期或逾期不满规定年限但生产经营已终止、项目已停建的贷款。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b1e6-4920-c0f9-29e3bb5dbe23.html
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按照贷款新规要求,若某项目总投资8000万元,借款人在对外支付一笔固定资产贷款时,以下哪种情形可采用借款人自主支付( )

A. 单笔支付金额550万元

B. 单笔支付金额450万元

C. 单笔支付金额400万元

D. 单笔支付金额40万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b2a3-6730-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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各分支机构、总行各部室应每()进行一次员工思想状况和行为表现分析,全面排查和掌握员工异常行为。

A. 月

B. 季度

C. 半年

D. 年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b2a3-3468-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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