A、因紧急避险，被迫采取非常规手段处置突发事件，且所造成的损害明显小于不采取紧急避险措施可能造成的损害的
B、受他人胁迫实施违法违规行为，事后及时报告并积极采取补救措施，且未造成损害的
C、在集体决策的违法违规行为中明确表达不同意意见且有证据予以证实的
D、违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的
答案：ABCD
A、因紧急避险，被迫采取非常规手段处置突发事件，且所造成的损害明显小于不采取紧急避险措施可能造成的损害的
B、受他人胁迫实施违法违规行为，事后及时报告并积极采取补救措施，且未造成损害的
C、在集体决策的违法违规行为中明确表达不同意意见且有证据予以证实的
D、违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的
答案：ABCD
A. 更新改造贷款
B. 房地产开发贷款
C. 基本建设贷款
D. 地方融资平台贷款
A. 加强贷后资金流向监测和预警，不得以已开展受托支付为由弱化贷后资金管控。
B. 应书面向借款人提示违规将信贷资金用于购房的法律风险和相关影响。
C. 在签订贷款协议时，应同时签订资金用途承诺函，明确一旦发现贷款被挪用于房地产领域的将立刻收回贷款，压降授信额度，并追究相应法律责任。
D. 应通过网站公示、营业网点张贴公告等方式加强宣传教育
A. 《理财产品应收账款最高额质押协议》
B. 《理财产品最高额质押协议》
C. 《理财产品出质登记协议书》
D. 《理财产品回款账户更改通知书》
A. 微型
B. 小型
C. 中型
D. 大型
A. 保证金不得来源我行或他行贷款资金、贴现资金
B. 保证金缴款方不得为银行承兑汇票收票人
C. 若保证金来源于关联企业，应进一步核查资金属性或贸易背景真实性
D. 若保证金来源于他行同名账户，应进一步核查他行同名账户资金的来源
A. 客户风险评级结果为高风险、次高风险的，包括定期审核及动态调整（调高或调低）
B. 怀疑客户特征、业务关系、交易的目的和意图、资金来源和用途存在较高洗钱或者恐怖融资风险情形的
C. 客户因涉嫌犯罪被国家有关机关、部门、机构查询、冻结、扣划，或者疑似国家司法、执法和监察机关发布的涉嫌洗钱及相关犯罪人员的
D. 客户被人民银行反洗钱调查的
A. 注重企业现金流
B. 注重抵质押优先
C. 注重第一还款来源
D. 注重第二还款来源
A. 拥有本地户籍
B. 异地户籍但拥有本地房产
C. 本地常住人口
D. 定居本地满3年的非本地人口
