A、董事长
B、行长
C、监事会
D、银保监局
答案：C
A、董事长
B、行长
C、监事会
D、银保监局
答案：C
A. 客户风险评级结果为高风险、次高风险的，包括定期审核及动态调整（调高或调低）
B. 怀疑客户特征、业务关系、交易的目的和意图、资金来源和用途存在较高洗钱或者恐怖融资风险情形的
C. 客户因涉嫌犯罪被国家有关机关、部门、机构查询、冻结、扣划，或者疑似国家司法、执法和监察机关发布的涉嫌洗钱及相关犯罪人员的
D. 客户被人民银行反洗钱调查的
A. 微型
B. 小型
C. 中型
D. 大型
A. 按季（用信后每一季度的任意一个工作日）
B. 按季（用信后每一季度的3个工作日内）
C. 按季（用信后每一季度的最后3个工作日）
D. 按用信后的3个工作日内
A. 审贷分离
B. 诚信审贷
C. 分级审批
D. 贷放分控
A. 额度确定以贷款人合理测算为原则
B. 不得发放超过借款人的实际合理需求发放流动资金贷款
C. 明确流动资金贷款需求量测算的具体要求
A. 调查用信企业与核心企业（专业市场管理者）的合作记录、合作模式、合作的稳定性、交易背景的真实性等
B. 重点评估核心企业（专业市场管理者）对上下游企业（专业市场入驻企业）的管理机制和能力
C. 核心企业与用信企业之间是否存在关联关系、经济纠纷
D. 调查专业市场管理者是否有管理资质
A. 信息流
B. 资金流
C. 数据流
D. 物流
