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银行信贷档案练习

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银行信贷档案练习

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对于仓储行业企业，以下属于小微企业的有（）。

A、从业人员20人，营业收入3000万元

B、从业人员20人，营业收入400万元

C、从业人员120人，营业收入3000万元

D、从业人员120人，营业收入400万元

答案：ABD

银行信贷档案练习

金融机构有以下行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或其授权的设区市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予记录处分（）

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流动资金借款合同应包括以下内容（）

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银行业金融机构从业人员篡改、违法使用消费者个人信息，未经消费者授权或同意的情况下向第三方提供其个人信息，这属于侵害消费者的（）。

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借款人企业连续生产经营期限不少于（）个月。若新成立时间为满足条件，则要求法人代表、负责人、实际控制人或主要股东至少有（）年持续经营同一业务的历史，且新经营主体主营业务未发生实质性变化。

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流动资金贷款是指我行向企（事）业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的用于借款人日常生产经营周转的本外币贷款。流动资金贷款额度可不纳入对借款人及其所在集团客户的统一授信管理。（）

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以下哪些创业人员可以申请个人创业担保贷款？

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票据贴现的贴现期限最长不得超过（）

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针对部分小微企业出于避税原因考虑，其实际销售收入将远远大于纳税销售收入，针对这一情况，可通过调查核实该企业的财务报表来验证企业的真实销售收入。

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应收账款质押融资业务操作模式分为单批（笔）应收账款对应单笔质押融资和应收账款池融资质押两种操作模式。（）

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在企业征信报告中，查询借款人欠息信息时，欠息余额为0与没有欠息信息意义相同。（）

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银行信贷档案练习

对于仓储行业企业，以下属于小微企业的有（）。

A、从业人员20人，营业收入3000万元

B、从业人员20人，营业收入400万元

C、从业人员120人，营业收入3000万元

D、从业人员120人，营业收入400万元

答案：ABD

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A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工金星秀反洗钱培训的

D. 未按照规定履行客户身份识别义务的

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流动资金借款合同应包括以下内容（）

A. 贷款金额

B. 用信品种

C. 风险处置措施

D. 贷款支付方式

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银行业金融机构从业人员篡改、违法使用消费者个人信息，未经消费者授权或同意的情况下向第三方提供其个人信息，这属于侵害消费者的（）。

A. 信息安全权

B. 公平交易权

C. 知情权

D. 财产安全权

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A. 61

B. 12

C. 36

D. 62

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以下哪些创业人员可以申请个人创业担保贷款？

A. 大中专院校（含技校）在校生

B. 大学生村官

C. 留学回国学生

D. 农村自主创业农民

E. 台胞来泉创业人员

F. 港澳同胞来泉创业人员

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票据贴现的贴现期限最长不得超过（）

A. 5个月

B. 6个月

C. 7个月

D. 12个月

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应收账款质押融资业务操作模式分为单批（笔）应收账款对应单笔质押融资和应收账款池融资质押两种操作模式。（）

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在企业征信报告中，查询借款人欠息信息时，欠息余额为0与没有欠息信息意义相同。（）

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