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主管考试多选题(非全选)
2,363
多选题

以下说法正确的是()。

A
为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗钱宣传工作
B
金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制定有针对性的宣传计划
C
金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划,而不必自行制定宣传计划
D
反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种方式

答案解析

正确答案:ABD
主管考试多选题(非全选)

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单选题

根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》,()等有关单位要采取各种有效方式向广大人民群众宣传国家金融法律法规和信贷规则。及时向社会公布典型案例,加大宣传教育力度,强化风险警示,增强广大人民群众的风险防范意识,引导自觉抵制非法民间借贷活动。

单选题

根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》,对从事民间借贷咨询等业务的中介机构,()应依法加强监管。

单选题

根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》,对银行业金融机构从业人员参与非法金融活动的,银行业金融机构应当()。

单选题

根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》,对利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款,以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收民间贷款,以及套取银行业金融机构信贷资金,再高利转贷等违反治安管理规定的行为或涉嫌犯罪的行为,公安机关应()。

单选题

根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》,各银行业金融机构以及经有权部门批设的小额贷款公司等发放贷款或融资性质机构应依法合规经营,强化服务意识,采取切实措施,开发面向不同群体的信贷产品。改进金融服务,()。

单选题

根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》,()等发放贷款或融资性质机构应依法合规经营,强化服务意识,采取切实措施,开发面向不同群体的信贷产品。

单选题

根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》,以下说法错误的是:严厉打击面向在校学生非法发放贷款,发放无指定用途贷款,或以()为名,实际收取高额利息(费用)变相发放贷款行为。严禁银行业金融机构从业人员作为主要成员或实际控制人,开展有组织的民间借贷。

单选题

根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》,以下说法错误的是:严厉打击以()等非法手段催收贷款。

单选题

根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》,严禁银行业金融机构从业人员作为(),开展有组织的民间借贷。

单选题

根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》,要严厉打击()的行为。

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