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第一部分评审考试
2,512
多选题

为充分发挥银行承兑汇票标准化、强流通等特点,我行承兑业务需做到“八个强化”,积极为实体企业经营赋能。以下哪些属于“八个强化”的内容?

A
强化业务准入管理
B
强化业务限额合理管控
C
强化交易背景调查审核
D
强化担保资金来源调查审核

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

“八个强化“包括:强化业务准入管理、强化业务限额合理管控、强化交易背景调查审核、强化担保资金来源调查审核、强化业务期限错配管理、强化承兑直通车等参数设置、强化异常业务监测管理、强化反洗钱相关要求落实。
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单选题

根据《浙商银行员工内控违规扣分管理办法(2020年版)》,各级行( )负责对内控违规扣分满12分的员工进行专项处罚和学习教育,会同相关部门进行重新履职评估。

单选题

根据《浙商银行员工内控违规扣分管理办法(2020年版)》,( )负责组织协调分行内控违规扣分管理工作。

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单选题

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