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28、银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,确认是假币后,填写了《假币代保管登记簿》,在假币实物上加盖“假币”印章后,交假币保管人员,与柜面收缴的假币一起妥善保管。上述案例中,违反规定的有( )ABCDE
27、市民张某于 2015 年 5 月 1 日 22:09 在某银行金融机构 ATM 机取款 2000 元,于 5 月 12 日 11:15 向该行反映从该银行 ATM 取得1 张假币(冠字号码 GB30843021)。并持该假币实物向取款行申请冠字号码查。经查询、该张假币不是银行付出、该张假币应如何处置( )?B
26、 2014 年 4 月 20 日某银行接到李先生投诉:3 月 7 日在银行办理现金取款业务时,收到了假币,且假币已被另一行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期,金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了规定( )ABCD
25、小王是某银行营业网点的柜员。一天,一位姓许的女士来到营业网点办理外币业务,要求小王将 1 万美元的现钞存入他的外币账户小王仔细看后发现其中一张 100 美元疑似假币,于是小王叫来营业网点主管和另一名柜员,共同对这张 100 美元进行鉴别。经反复验看,他们认定该 100 美元纸币为假币,小王遂将该假币情况告诉许女士,并当面在该 100 美元纸币上加盖“假币”字样戳记,然后以统一格式的专用封袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种,券别,面额,张(枚)数,冠字号码,收缴人,复核人名章等细项。最后小王向许女士开具《假币收缴凭证》。请问,小王做法错误的是()A
24、2014 年 3 月 8 日,某货币真伪鉴定机构工作人员小刘接到李女士电话要求鉴定其于 3 月 6 日被某商业银行收缴的一张 100 元假币,小刘将假币券别,张数,冠字号码,收缴机构等做了详细记录。3 月13 日(3 月 11 日,12 日为双休日)小刘出差回来后通知收缴单位送达鉴定货币,并于 6 月 15 日按规定程序进行了鉴定。上述案例中,工作人员操作违反了《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定
程序的是()ACD
23、杨先生到某银行办理美元存款业务,储蓄柜员小王在为其办理业务时发现 11 张 10 元面值的美元假币,小王与一名同事在该假币的正面水印窗及背面中间位置加盖了假币印章,向杨先生出具了《假币没收收据》。以下有关上述案例中,说法正确的是()。ABCD
22、2014 年 6 月 3 日,某银行(已接入人民银行反假货币信息系统)的临柜人员在为客户办理业务清点客户存款时发现了 3 张 100 元面额可疑币,冠字号码分别为 G2A2386175、G2F8983045、G2F8984439,经过其他工作人员复核确认是假币后,王晓芳当场收缴了这 3 张 100 元假币。以下关于该银行业金融机构处理假币的做法表述正确的是()。AB
21、小张是某银行营业网点的柜员。一天,小张在办理魏大爷的存款业务时,发现其中一张人民币 100 元纸币疑似假币。于是小张叫来营业网点另一名柜员,共同对该货币进行鉴别。经反复验看,她们认定该 100 元纸币为假币。于是,小张告诉魏大爷这张钱是一张假币,并当着魏大爷的面加盖了“假币”印章。但是魏大爷心存疑虑,要求小张将这张钱再给回自己好好看看。小张做法正确的是()。D
20、市民王先生怀疑某银行网点 ATM 机取到假钱。两天后持假币到该网点申请查询冠字号码,该网点以王先生已离行为由,不予受理,王先生的正确做法是()。AB
19、小李在某银行网点担任储蓄柜员。一天,小李在办理王小姐的存款业务时,发现其中一张 100 元人民币纸币疑似假币。小李在向王小姐说明情况之后,叫来营业网点主管和另一名柜员,共同对该纸币进行鉴别。经反复验看,她们认定该 100 元纸币为假币,于是当客户面加盖“假币”印章,并开具《假币收缴凭证》。王小姐情绪激动,拒绝提供个人证件信息,并拒绝在《假币收缴凭证上》签字,小李向王小姐解释相关法律法规,并告知异议处理方式,但王小姐仍不配合假币收缴工作,并强烈要求退回该 100 元假币。小李做法正确的是()。C
