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2022年理财公共题判断题

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2022年理财公共题判断题

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判断题

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商业银行应当对内部特种转账业务、账户异常变动等进行持续监控，发现情况应当进行跟踪和分析。

A、对

B、错

答案：A

2022年理财公共题判断题

企业事业单位可以按照需要开立两个以上的基本账户。

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以中国银行业监督管理委员会认可的金融产品作质押发放的个人贷款，可参照《个人贷款管理暂行办法》执行。

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在投资饥渴和预算软约束的情况下，货币供求的失衡难以避免。

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商业银行应当建立相应的对账程序确保不同部门和产品业务数据的一致性和完整性。

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金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。

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贷款人应要求借款人以书面形式提出个人贷款申请，并要求借款人提供能够证明其符合贷款条件的相关资料。

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《中华人民共和国商业银行法》第八十九条对违反规定的商业银行相关人员，作出了禁止其终身从事银行业工作的规定，这也是符合巴塞尔核心原则要求的。

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商业银行的营业时间应当方便客户，并予以公告。商业银行应当在公告的营业时间内营业，不得擅自停止营业或者缩短营业时间。

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贷款人可以将项目发起人持有的项目公司股权为贷款设定质押担保。

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董事会对内部控制失效造成的重大损失承担管理责任。

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商业银行应当对内部特种转账业务、账户异常变动等进行持续监控，发现情况应当进行跟踪和分析。

A、对

B、错

答案：A

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企业事业单位可以按照需要开立两个以上的基本账户。

A. 对

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