APP下载

2022年理财公共题判断题

搜索

2022年理财公共题判断题

题目内容

(

判断题

)

客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

A、对

B、错

答案：A

2022年理财公共题判断题

对短期融资方式的较多使用会导致较低的流动比率和较低的流动性风险。

点击查看题目

贷款人提供项目融资的项目，应当符合国家产业、土地、环保和投资管理等相关政策。

点击查看题目

商业银行在向客户说明有关投资风险时，应使用通俗易懂的语言，配以必要的示例，说明最有利的投资情形和投资结果。

点击查看题目

根据《银团贷款业务指引》（银监发〔2011〕85号）规定，银团成员之间权利义务关系可以在银团贷款合同中约定，也可以另行签订《银团内部协议》（或称为《银团贷款银行间协议》等）加以约定。

点击查看题目

由扩张性的货币政策所引起通货膨胀被称之为成本推动的通货膨胀。

点击查看题目

全部关联度为全部关联授信与资本净额之比，不应高于50%。

点击查看题目

信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。

点击查看题目

商业银行可要求集团客户聘请独立的具有公证效应的第三方出具资料真实性证明。

点击查看题目

反洗钱内部制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。

点击查看题目

在中国境内收集的个人金融信息的存储、处理和分析应当在中国境内进行。但金融机构为处理跨境业务可以不经当事人授权向境外总公司（母公司）或者分公司（子公司）提供境内个人金融信息。

点击查看题目

2022年理财公共题判断题

题目内容

(

判断题

)

手机预览

2022年理财公共题判断题

客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

A、对

B、错

答案：A

相关题库:

2022年理财公共题判断题

分享

2022年理财公共题判断题

相关题目

对短期融资方式的较多使用会导致较低的流动比率和较低的流动性风险。

A. 对

B. 错

点击查看答案

贷款人提供项目融资的项目，应当符合国家产业、土地、环保和投资管理等相关政策。

A. 对

B. 错

点击查看答案

商业银行在向客户说明有关投资风险时，应使用通俗易懂的语言，配以必要的示例，说明最有利的投资情形和投资结果。

A. 对

B. 错

点击查看答案

根据《银团贷款业务指引》（银监发〔2011〕85号）规定，银团成员之间权利义务关系可以在银团贷款合同中约定，也可以另行签订《银团内部协议》（或称为《银团贷款银行间协议》等）加以约定。

A. 对

B. 错

点击查看答案

由扩张性的货币政策所引起通货膨胀被称之为成本推动的通货膨胀。

A. 对

B. 错

点击查看答案

全部关联度为全部关联授信与资本净额之比，不应高于50%。

A. 对

B. 错

点击查看答案

信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。

A. 对

B. 错

点击查看答案

商业银行可要求集团客户聘请独立的具有公证效应的第三方出具资料真实性证明。

A. 对

B. 错

点击查看答案

反洗钱内部制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。

A. 对

B. 错

点击查看答案

在中国境内收集的个人金融信息的存储、处理和分析应当在中国境内进行。但金融机构为处理跨境业务可以不经当事人授权向境外总公司（母公司）或者分公司（子公司）提供境内个人金融信息。

A. 对

B. 错

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

政府与非营利组织会计知识题库

基金从业资格试题

八八八八八八八八

2024年信贷知识竞赛题库

证券类应知应会题库

农网配电营业工（综合柜员）-2024年04月10日机考题库

航线程序和综合人力财务题库汇总

2024年金融综合知识题库

2024年初级会计押题练习

基金知识考试题库

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302