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2022年理财公共题判断题

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2022年理财公共题判断题

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判断题

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反洗钱内部制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。

A、对

B、错

答案：A

2022年理财公共题判断题

房地产企业不得自境外借用人民币资金。

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根据《河北省金融精准扶贫政策效果评估实施细则》，河北省金融精准扶贫政策效果评估每年开展一次，评估工作覆盖时限为每年1月1日至12月31日。

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银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。无需设立专门的反洗钱和反恐怖融资岗位。

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根据《中国银保监会关于银行业风险防控工作的指导意见》（银监发〔2017〕6号）的通知，银行业金融机构要紧盯列入预警范围的潜在高风险地区，推动制定短期债务风险化解规划，有效应对局部风险。

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商业银行应当对内部特种转账业务、账户异常变动等进行持续监控，发现情况应当进行跟踪和分析。

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收取保费的主要目的是加强对金融机构的市场约束，促使银行审慎经营和健康发展，实际上由存款人缴纳保费。

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工作中有形式主义、官僚主义行为，情节较重的将受到纪律惩戒。

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应收账款周转次数=平均应收账款余额/销售收入

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家银准则告诉我们银行不是经营风险的

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国库经收处业务由商业银行的分支机构办理，负责收纳报解财政库款。经收处的业务工作，受支库领导。

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反洗钱内部制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。

A、对

B、错

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A. 对

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