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2022年理财公共题判断题

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2022年理财公共题判断题

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金融机构应当建立个人金融信息数据库分级授权管理机制，根据个人金融信息的重要性、敏感度及业务开展需要，在不影响其履行反洗钱等法定义务的前提下，合理确定本机构员工调取信息的范围、权限及程序。

A、对

B、错

答案：A

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商业银行发生信用危机，严重影响存款人利益时，中国人民银行可实行接管。

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内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。

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金融机构统计部门除了承担日常报送统计报表工作任务之外，还应按要求定期向人民银行报送数据变动说明，开展有关形势分析工作，配合人民银行完成各项调查工作任务。

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商业银行应根据不同授信品种的特点，对客户申请的授信业务进行分析评价，重点关注可能影响授信安全的因素，有效识别各类风险。

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银行业金融机构应当充分运用数据分析，合理制定风险管理策略、风险偏好、风险限额以及风险管理政策和程序，监控执行情况并适时优化调整，提升风险管理体系的有效性。

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信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。

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内部审计部门应建立审计复议制度。

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银行业金融机构应当将数据治理纳入公司治理范畴，建立自下而上、协调一致的数据治理体系。

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确实无法收回的不良流动资金贷款，贷款人按照相关规定对贷款进行核销后，不能向债务人追索。

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个人外汇业务按照交易性质可以区分为经常项目和资本项目个人外汇业务。

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2022年理财公共题判断题

金融机构应当建立个人金融信息数据库分级授权管理机制，根据个人金融信息的重要性、敏感度及业务开展需要，在不影响其履行反洗钱等法定义务的前提下，合理确定本机构员工调取信息的范围、权限及程序。

A、对

B、错

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商业银行应根据不同授信品种的特点，对客户申请的授信业务进行分析评价，重点关注可能影响授信安全的因素，有效识别各类风险。

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