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星级考试多选部分2
500
多选题

吞没卡领取时可作为有效身份证件的包括以下()。

A
严禁不按实质重于形式、内控优先原则和不坚持风险导向
B
不采取双人上门现场调查、亲见亲签、远程视频连线核查、官方网站核查、获取有效电子签名和数据电文、行政机关外调等方式
C
对客户身份和开户目的进行识别
D
对其开户的真实性(包括资料和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人员身份的真实性)进行审核

答案解析

正确答案:ABCD
星级考试多选部分2

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