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星级考试多选部分2
500
多选题

营业网点在综合业务系统中为客户办理验资账户销户手续,账户资金应按以下要求划转()。

A
集中作业个人银行账户批量开户业务是指单位因代发工资、补贴等需要代理个人客户在我行批量开立个人银行账户的业务。
B
集中作业批量代发业务是指营业机构接受代发单位的委托,代为办理委托人指定款项的转账支付业务。
C
集中作业批量代扣业务是指营业机构接受代扣单位的委托,代为办理委托人指定款项的转账收款业务。
D
对批量开户的账户本人及代理人,我行需开展客户身份识别,高度关注并核实开户目的真实性,防范相关洗钱风险。

答案解析

正确答案:AC
星级考试多选部分2

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