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星级考试多选部分2
500
多选题

对公一户通以主账户同时满足以下哪些条件时转为睡眠或久悬账户?

A
睡眠户
B
久悬户
C
未年检户
D
验资户

答案解析

正确答案:BC
星级考试多选部分2

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单选题

客户李先生到银行存款,银行柜员小周在发现其中有1张100元纸币疑似为假币,他当即叫来营业经理,经两人仔细辨别后,确认这张100元纸币是从未见过的新型假币种类,于是当着李先生的面盖上假币章,并开具了《假币没收凭证》,盖好章,将凭证交给李先生并告知其权利,李先生又递进1张100元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小周和营业经理商量后,确认递进来的100元纸币是真币后,将假币交给了李先生。关于上述案例,下列说法正确的是( )。

单选题

银行柜员小周在办理一客户1000元人民币存款时,先用点钞机点了一遍,没有异常,随后又手工清点了一遍,发现其中1张100元是假币,他当即营业经理过来复核,经两人鉴别认定这是一张假币,再次放入点钞机,这张假币通过点钞机而不报警,随后两人将假币收缴,填制《假币收缴凭证》,然后将盖章后《假币收缴凭证》交顾客签字,后将假币实物和收缴凭证收入单独保管,办理完这笔现金存款后,又开始办理下一笔业务( )。

单选题

中国人民银行授权的鉴定机构有以下( )哪些行为之一的,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款,同时责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。

单选题

银行工作人员双人上门核实授权代办业务的情况,柜面人员在办理业务時应收取哪些资料?

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单选题

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单选题

以下关于单位定期存款档案保管的说法,正确的是()

单选题

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开立单位定期存款账户时,凭下列哪些证件或文书办理?

单选题

单位定期存款的期限有下列哪些?

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