A、 组织、协调各相关部门开展客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、可疑交易分析报告等各项洗钱风险管理工作
B、 监督、检查反洗钱内控制度的执行情况,对违反监管反洗钱要求、公司洗钱风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
C、 配合运营管理部门落实高风险客户强化尽职调查工作
D、 组织、协调各相关部门开展客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、可疑交易分析报告等各项洗钱风险管理工作
答案:C
A、 组织、协调各相关部门开展客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、可疑交易分析报告等各项洗钱风险管理工作
B、 监督、检查反洗钱内控制度的执行情况,对违反监管反洗钱要求、公司洗钱风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
C、 配合运营管理部门落实高风险客户强化尽职调查工作
D、 组织、协调各相关部门开展客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、可疑交易分析报告等各项洗钱风险管理工作
答案:C
A. 48
B. 24
C. 36
D. 12
A. 正确
B. 错误
A. 大额资金支付
B. 退保率
C. 犹豫期撤单率
D. 回访成功率
A. 保险合同已经成立
B. 保险合同已经生效
C. 保险合同已经有效
D. 保险合同已经无法变更
A. 约定无效与法定无效
B. 主体无效与客体无效
C. 全部无效与部分无效
D. 自始无效与失效
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 成本
B. 效益
C. 利润
D. 保费收入