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行业考试题库第二章节
793
多选题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,金融机构反洗钱工作中的义务包括:_______。

A
建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
B
客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励
C
向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D
保密和宣传培训业务

答案解析

正确答案:ABCD
行业考试题库第二章节

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