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对公客户在我行办理一笔服务贸易退汇业务,应在申报凭证的退款栏目中进行确认,无需在交易附言栏目中标明“退款”字样。
我行对公客户办理境外直接投资业务,可以将其所得的境外直接投资利润以人民币汇回境内。
对公客户在我行申请办理外债关户,不再办理新的外债提款是必要条件。
我行为对公客户办理货物贸易外汇收支业务,应当按照“谁出口谁收汇、谁进口谁付汇”原则办理,外汇管理法规另有规定的除外。
A企业为我行重点发展客户,业务范围覆盖世界各国,某客户经理在为客户提供外汇业务办理时,密切关注其业务涉及的交易对手、国家或地区是否属于被联合国或欧盟制裁范围。以上做法是否正确?
A企业与境外B企业具有长期稳定合作关系,B企业所在国家为伊朗,某客户经理为积极营销国际贸易融资业务,可以忽略客户的境外交易对手所在国家或地区的风险,只要客户及其交易对手保持长期稳定合作关系即可。
A企业为国内小型供应商,B企业为A企业长期合作交易对手,近期B企业将通过国内其他银行以我行为通知行开立国内信用证,A企业找到我行某客户经理对接国内信用证合作,某客户经理答复国内信用证只能在各商业银行系统内办理,不得跨行办理。以上说法是否正确?
某客户经理为完成指标考核任务,明知A企业不具备真实贸易背景,协助A企业伪造假合同,为其办理出口托收业务。以上做法是否正确?
A企业拟在我行办理全额保证金进口信用证业务,A企业希望通过缴存人民币保证金办理,某客户经理根据A企业需求,根据汇率风险相应提高保证金比例。
某客户经理明知A企业客户不具有合理、明确的资金使用安排,且A企业迫切希望将资金汇出境外进行博彩业投资,客户经理仍积极向其营销融资性保函业务,并告知客户通过100%保证金或存单质押的方式进行办理。以上做法是否正确?
