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B证:2022年对公综合客户经理岗位资格认证
1,013
多选题

出现()情况时,金融机构应当重新识别客户。

A
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B
B客户行为或者交易情况出现异常的
C
C客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D
D先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

客户尽职调查

相关知识点:

重识客户:异常嫌疑资料疑

B证:2022年对公综合客户经理岗位资格认证

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