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CA0A49578BE0000198A4104043908000
B证:2022年对公综合客户经理岗位资格认证
1,013
多选题

以下需要进行强化尽职调查的情形包括()。

A
A.企业名称中含生僻或怪异字词的
B
B远离注册地/经营地开立账户且无合理理由的
C
C疑似代办公司开立账户的
D
D法定代表人为65岁以上老人的

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

账户管理

相关知识点:

强化尽职调查多种情形记

B证:2022年对公综合客户经理岗位资格认证

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