A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 1万元
B. 2万元
C. 3万元
D. 5万元
A. 《行政事业单位开设账户申请表》
B. 关于开设财政零余额账户的复函》
C. 财政部门对于开立特设账户的批复文件
D. 财政部门要求的开立零余额账户专用账户的其他资料
A. 高风险类
B. 中风险类
C. 中低风险类
D. 低风险类
A. 引流到柜面办理业务
B. 引流到掌银、网银办理业务
C. 暂停办理业务
D. 引流到超柜办理业务
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 本人
B. 近亲属
C. 朋友
D. 同事
A. 正确
B. 错误
A. 个人电子银行业务注销不包括暂停业务
B. 个人客户本人持有效身份证件原件（包括临时身份证）在超柜上办理该业务
C. 个人客户本人持有效身份证件原件（不包括临时身份证）在超柜上办理该业务
D. 办理该业务无需验证客户身份的真实性
A. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额也可进行电话查证。
B. 对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况，营业机构应高度重视，认真分析后谨慎处理。
C. 在业务办理过程中，营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关，应及时手工建立可疑交易预警。
D. 营业机构每日定时查询待处理业务，发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。
