A、假冒他人身份或者虚构代理关系的
B、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
C、客户所提供的身份证明文件在有效期内的
D、经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的
答案：ABD
A、假冒他人身份或者虚构代理关系的
B、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
C、客户所提供的身份证明文件在有效期内的
D、经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的
答案：ABD
A. 严格网点现场管理，严防第三方违规驻点。
B. 实施弹性排班，尤其是日间多次弹进弹出的营业网点，要关注柜员现金箱、操作系统等管控重点，避免因人员频繁岗位变动造成的柜面交接疏漏。
C. 自助设备管理机构要严格落实手机巡检要求，重点巡查自助设备是否运行正常、是否存在非法装置，防范银行卡测录风险。
D. 综合服务区的大堂经理向其他分区转换或临时离柜时，不按柜面经理临时离柜制度规定执行。
A. 《银行询证函》来函签章是否齐全、与预留银行印鉴是否一致
B. 《银行询证函》来函是否由审计单位以被审计单位名义出具
C. 审计单位是否出具单位介绍信
D. 赵六身份证件
A. 正确
B. 错误
A. 我要购汇
B. 我要结汇
C. 汇出汇款
D. 西联收汇
A. 部分金额
B. 全部金额
C. 不收不付
D. 只收不付
A. 远程授权
B. 移动授权
C. 现场授权
D. 动态授权
A. 本外币现金销户
B. 销户转过渡
C. 销户转借记卡
D. 销户转活期一本通
A. 快速响应、及时报告
B. 积极稳妥
C. 协调配合
D. 保守银行和客户秘密
A. 一
B. 两
C. 三
D. 多
A. 二代身份证
B. 护照
C. 港澳通行证
D. 暂住证
