A、汇款人和收款人均为个人，才能办理现金汇兑。需要在汇入行支取现金的，要在汇款金额大写前填写“现金”字样。
B、汇款人填写的汇款凭证要素应齐全、正确，各联次要素一致，凭证上加盖的单位签章与预留银行印鉴相符。
C、汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款，应即办理退汇。
D、汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过2个月无法交付的汇款，应主动办理退汇。
答案：ABCD
A、汇款人和收款人均为个人，才能办理现金汇兑。需要在汇入行支取现金的，要在汇款金额大写前填写“现金”字样。
B、汇款人填写的汇款凭证要素应齐全、正确，各联次要素一致，凭证上加盖的单位签章与预留银行印鉴相符。
C、汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款，应即办理退汇。
D、汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过2个月无法交付的汇款，应主动办理退汇。
答案：ABCD
A. 柜面经理
B. 大堂经理
C. 客户经理
D. 内勤行长
A. 从事的经营活动合法合规，无固定的经营场所，但有稳定的经济收入
B. 持有合法有效的营业执照、法定代表人身份证件复印件、法人授权委托书、被授权人有效身份证件原件及复印件
C. 在农业银行开立账户，自愿接受农业银行结算监督
D. 申请的代收、代付业务合法合规
A. 诈骗类风险事件，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，引诱我行客户把资金存入、转入指定账户的操作风险事件。
B. 伪卡盗刷欺诈风险事件，是指不法分子利用非法获取的银行卡卡片信息，制作并使用伪卡盗刷我行客户资金的操作风险事件。
C. 电子银行欺诈风险事件，是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用/取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用/取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。
D. 商户欺诈风险事件，是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。
A. 1级
B. 2级
C. 3级
D. 9级
A. 正确
B. 错误
A. 按年
B. 按月
C. 按季
D. 默认
A. 已书挂
B. 密码锁定
C. 未启用
D. 已口挂
A. 停用
B. 结转
C. 久悬
D. 待销户
A. 客户还需与注册行、软件开发商签署《银企直联三方协议》（一式三份）
B. 该协议甲方（客户方）由法定代表人、负责人或授权经办人签字并加盖企业公章
C. 乙方（银行方）由经授权的集中办理行负责人签章
D. 丙方（企业ERP软件开发商）由法定代表人、负责人或授权经办人签字并加盖企业公章
A. 正确
B. 错误
