A、超过30天
B、未超过30天
C、超过90天
D、未超过90天
答案:B
A、超过30天
B、未超过30天
C、超过90天
D、未超过90天
答案:B
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 每日营业结束前;每周
B. 每日营业前;每周
C. 每日营业前;每月
D. 每日营业结束前;每月
A. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段,对业务事项有疑问的,未达到查证起点金额也可进行电话查证。
B. 对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况,营业机构应高度重视,认真分析后谨慎处理。
C. 在业务办理过程中,营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关,应及时手工建立可疑交易预警。
D. 营业机构每日定时查询待处理业务,发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。
A. 删除
B. 暂停
C. 注销
D. 无具体要求
A. 起息日
B. 到期日
C. 结息日
D. 购买日终
A. 人脸比对分值
B. 客户与屏幕的距离
C. 客户年龄
D. 客户头像的清晰度
A. 信用卡还款情况
B. 贷款偿还情况
C. 征信情况
D. 个人在经济活动中形成的,能够反映其信用状况的其他信息
A. 1;5
B. 50;100
C. 5;20
D. 5;1
A. 正确
B. 错误
A. 3
B. 15
C. 30
D. 60