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对需本人办理的业务,前端引导员应进行初审,审核客户身份证件的( )和( ),认真核对客户本人与身份证照片是否一致,发现非本人办理的,应立即终止其办理。

A、真实性

B、有效性

C、有效期

D、准确性

答案:AB

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各级行及员工应对业务过程中知悉的客户信息予以保密,不得以任何形式进行()行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5c7e-4be8-c089-2897e0346511.html
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可以将对账不符处理工作和纸质对账单收发直接派发营业机构。
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列哪些大额交易:()
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BoEing机构行号由()位数字组成。
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对账单上的任一利息种类进行冲账时,若利息已经收取成功,应遵循()的顺序。
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企业基本存款账户、临时存款账户销户后由()在账户管理系统中完成备案。
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在池纸票贴现成功后,票据自动出池。
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通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级,风险等级为高风险、禁止类,及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,禁止签约。
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已终止的存款证明及个人保证金合约查询范围为()年以内的数据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5be0-23a0-c089-2897e0346508.html
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柜面操作人员日终前对所保管的有价单证进行账实检查,内勤行长监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5d65-0e20-c089-2897e034651c.html
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对需本人办理的业务,前端引导员应进行初审,审核客户身份证件的( )和( ),认真核对客户本人与身份证照片是否一致,发现非本人办理的,应立即终止其办理。

A、真实性

B、有效性

C、有效期

D、准确性

答案:AB

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相关题目
各级行及员工应对业务过程中知悉的客户信息予以保密,不得以任何形式进行()行为。

A. 出售客户信息

B. 未经客户许可在业务宣传、接受采访等活动中公开客户信息

C. 向行内无关人员或行外人员泄露客户信息

D. 向其他员工窥探、打听非本人工作职责范围内的客户信息

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可以将对账不符处理工作和纸质对账单收发直接派发营业机构。

A. 正确

B. 错误

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列哪些大额交易:()

A. 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

C. 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

D. 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

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BoEing机构行号由()位数字组成。

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

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对账单上的任一利息种类进行冲账时,若利息已经收取成功,应遵循()的顺序。

A. 先冲欠息,再冲应收息,最后冲已收

B. 先冲应收息,再冲已收息,最后冲欠息

C. 先冲已收息,再冲应收息,最后冲欠息

D. 先冲已收息,再冲欠息,最后冲应收息

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企业基本存款账户、临时存款账户销户后由()在账户管理系统中完成备案。

A. 二级管理员

B. 四级管理员

C. 二级操作员

D. 四级操作员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5be0-6220-c089-2897e0346504.html
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在池纸票贴现成功后,票据自动出池。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5d65-2590-c089-2897e0346520.html
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通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级,风险等级为高风险、禁止类,及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,禁止签约。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5d65-19d8-c089-2897e034650e.html
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已终止的存款证明及个人保证金合约查询范围为()年以内的数据。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5be0-23a0-c089-2897e0346508.html
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柜面操作人员日终前对所保管的有价单证进行账实检查,内勤行长监督。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5d65-0e20-c089-2897e034651c.html
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