（运营管理部、判断题）西联汇款汇入汇款当客户选择原币解付入客户账时，解付账号不得为现钞账户。

（法律合规部、单选题）（ ）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

（法律合规部、单选题）甲某是个股民，最近他看好某只股票，认为其很有上涨潜力，决定大量购买，于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券公司的证券账户购买该股票，这笔交易（ ）。

（法律合规部、单选题）下列交易中，金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是（ ）。

（法律合规部、单选题）下列大额交易中，金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心报告的是（ ）。

（法律合规部、单选题）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告。

（法律合规部、单选题）根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（ ）。

（法律合规部、单选题）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构（ ）。

（法律合规部、单选题）客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告。

（法律合规部、单选题）金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，（ ）。

（法律合规部、单选题）金融机构应当在大额交易发生后的（ ）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。