（运营管理部、判断题）西联汇款美元剩余可解付额度的上限是西联汇款美元保证金额度。

（法律合规部、单选题）根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

（法律合规部、单选题）（）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

（法律合规部、单选题）客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

（法律合规部、单选题）客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

（法律合规部、单选题）中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

（法律合规部、单选题）以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门单独制定的是（ ）。

（法律合规部、单选题）客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（ ）。

（法律合规部、单选题）金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，如果该办法的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应（ ）。

（法律合规部、单选题）金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，（ ）审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（ ）进行一次审核。

（法律合规部、单选题）客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（ ）的批准。