（运营管理部、判断题）“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续3年。

（法律合规部、单选题）重新识别客户身份后，对于洗钱风险等级，银行应（ ）。

（法律合规部、单选题）商业银行为客户提供哪些服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他证明文件的复印件或影印件？（ ）

（法律合规部、单选题）中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内补正。

（法律合规部、单选题）下列哪种大额交易，银行可以不报告？

（法律合规部、单选题）银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（）。

（法律合规部、单选题）单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

（法律合规部、单选题）根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

（法律合规部、单选题）（）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

（法律合规部、单选题）客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

（法律合规部、单选题）客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。