（运营管理部、判断题）旧存折因不含磁条，在办理销户业务时可填写《特殊处理申请书》说明情况，手工录入付款账号，可以受理。

（法律合规部、单选题）客户调查结论中，无需关注的有效期最长为

（法律合规部、单选题）下列关于一般关注客户有效期正确的是

（法律合规部、单选题）下列关于持续关注客户有效期正确的是

（法律合规部、单选题）关于风险评级客户操作流程，以下说法错误的是

（法律合规部、单选题）反洗钱信息管理系统，加入至关注库中的客户，在到期前3日内可进行展期的是

（法律合规部、单选题）经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（ ）批准，可以采取临时冻结措施。

（法律合规部、单选题）在非面对面业务中发现某账户资金往来存可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（ ）。

（法律合规部、单选题）利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的（ ）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。

（法律合规部、单选题）重新识别客户身份后，对于洗钱风险等级，银行应（ ）。

（法律合规部、单选题）商业银行为客户提供哪些服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他证明文件的复印件或影印件？（ ）