（运营管理部、判断题）内部账还贷款无需上传还款依据。

（法律合规部、单选题）金融机构和从事汇总业务的机构为不在本机构开立账户的客户办理一次性金融服务且交易金额等值( )美元以上的，应当识别客户身份

（法律合规部、单选题）各行社发起反洗钱系统监测指标阀值动态调整后，每年至少重新认定( )次

（法律合规部、单选题）各网点在收到行社发起的案例协查后，应于( )个工作日内回复

（法律合规部、单选题）客户调查结论中，一般关注的有效期最长为

（法律合规部、单选题）客户调查结论中，无需关注的有效期最长为

（法律合规部、单选题）下列关于一般关注客户有效期正确的是

（法律合规部、单选题）下列关于持续关注客户有效期正确的是

（法律合规部、单选题）关于风险评级客户操作流程，以下说法错误的是

（法律合规部、单选题）反洗钱信息管理系统，加入至关注库中的客户，在到期前3日内可进行展期的是

（法律合规部、单选题）经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（ ）批准，可以采取临时冻结措施。