（运营管理部、判断题）普通贷款利息收回，由内部账转出还贷款，拍摄要件：1.要素填写完整的特种转账凭证（双人签章）2.还款依据（来账挂账凭证等）。

（法律合规部、单选题）《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。

（法律合规部、单选题）根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号，以下简称“3号令”）的要求，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告。

（法律合规部、单选题）兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）。

（法律合规部、单选题）根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是

（法律合规部、单选题）金融机构和从事汇总业务的机构为不在本机构开立账户的客户办理一次性金融服务且交易金额等值( )美元以上的，应当识别客户身份

（法律合规部、单选题）各行社发起反洗钱系统监测指标阀值动态调整后，每年至少重新认定( )次

（法律合规部、单选题）各网点在收到行社发起的案例协查后，应于( )个工作日内回复

（法律合规部、单选题）客户调查结论中，一般关注的有效期最长为

（法律合规部、单选题）客户调查结论中，无需关注的有效期最长为

（法律合规部、单选题）下列关于一般关注客户有效期正确的是