（运营管理部、判断题）在对公客户增值税开票信息维护中，增值税一般纳税人的有效资格证明资料，包括税务登记证（正本副本均可）、增值税一般纳税人资格证书、增值税一般纳税人资格登记表、增值税一般纳税人申请认定表等，但是不包括税务事项通知书。

（法律合规部、单选题）商业银行为客户提供哪些服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他证明文件的复印件或影印件？（ ）

（法律合规部、单选题）在监控名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查，井按规定提交可疑交易报告

（法律合规部、单选题）专职人员应当具有（）年以上金融行业从业经历

（法律合规部、单选题）法人金融机构承担洗钱风险管理的（）责任

（法律合规部、单选题）法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的（）责任

（法律合规部、单选题）《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。

（法律合规部、单选题）根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号，以下简称“3号令”）的要求，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告。

（法律合规部、单选题）兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）。

（法律合规部、单选题）根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是

（法律合规部、单选题）金融机构和从事汇总业务的机构为不在本机构开立账户的客户办理一次性金融服务且交易金额等值( )美元以上的，应当识别客户身份