（运营管理部、判断题）通过现金方式办理网银互联贷记往账10万元，仅需上传电汇凭证。

（法律合规部、单选题）应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（ ）制定。

（法律合规部、单选题）义务机构应当建立工作机制，及时获取（）发布和更新的高风险国家或地区名单。

（法律合规部、单选题）义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，应当采取措施，以下哪项是错误的

（法律合规部、单选题）商业银行为客户提供哪些服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他证明文件的复印件或影印件？（ ）

（法律合规部、单选题）在监控名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查，井按规定提交可疑交易报告

（法律合规部、单选题）专职人员应当具有（）年以上金融行业从业经历

（法律合规部、单选题）法人金融机构承担洗钱风险管理的（）责任

（法律合规部、单选题）法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的（）责任

（法律合规部、单选题）《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。

（法律合规部、单选题）根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号，以下简称“3号令”）的要求，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告。