（运营管理部、判断题）当银行汇票退票类别为挂失退款时，仅支持现金银行汇票。

（法律合规部、单选题）金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（ ），并书面记录相关情况。

（法律合规部、单选题）如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关（ ）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。

（法律合规部、单选题）义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（ ）

（法律合规部、单选题）应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（ ）制定。

（法律合规部、单选题）义务机构应当建立工作机制，及时获取（）发布和更新的高风险国家或地区名单。

（法律合规部、单选题）义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，应当采取措施，以下哪项是错误的

（法律合规部、单选题）商业银行为客户提供哪些服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他证明文件的复印件或影印件？（ ）

（法律合规部、单选题）在监控名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查，井按规定提交可疑交易报告

（法律合规部、单选题）专职人员应当具有（）年以上金融行业从业经历

（法律合规部、单选题）法人金融机构承担洗钱风险管理的（）责任