相关题目
（法律合规部、单选题）下列行为中，可不作为可疑交易进行报告的是（ ）。
（法律合规部、单选题）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（ ）。
（法律合规部、单选题）根据《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》，银行为客户办理汇款汇出业务时，对于单笔交易为人民币（ ）元或外币等值（ ）美元以上的汇款，还应当登记汇款人的有效身份证件号码或者其他身份证明文件的号码。
（法律合规部、单选题）客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（ ）完成风险等级划分工作。
（法律合规部、单选题）金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起（）工作日内，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复
（法律合规部、单选题）人民银行令【2021】3号《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》自（）起施行
（法律合规部、单选题）金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，经董事会或者高级管理层审定之日起（）个工作日内，将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构
（法律合规部、单选题）法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（ ）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
（法律合规部、单选题）金融机构应定期开展反洗钱（ ），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
（法律合规部、单选题）金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（ ），并书面记录相关情况。
