（运营管理部、判断题）福彩柜面缴款业务上传的业务凭证背面仅需备注交易金额。

（法律合规部、单选题）以下不属于金融机构开展洗钱风险自评估原则的是（ ）。

（法律合规部、单选题）下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法不正确的是（ ）。

（法律合规部、单选题）下列属于大额交易的是( ）。

（法律合规部、单选题）下列关于客户身份识别制度，说法错误的是（ ）。

（法律合规部、单选题）下列行为中，可不作为可疑交易进行报告的是（ ）。

（法律合规部、单选题）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（ ）。

（法律合规部、单选题）根据《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》，银行为客户办理汇款汇出业务时，对于单笔交易为人民币（ ）元或外币等值（ ）美元以上的汇款，还应当登记汇款人的有效身份证件号码或者其他身份证明文件的号码。

（法律合规部、单选题）客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（ ）完成风险等级划分工作。

（法律合规部、单选题）金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起（）工作日内，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复

（法律合规部、单选题）人民银行令【2021】3号《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》自（）起施行