（运营管理部、多选题）使用托收承付结算方式的收款单位和付款单位，必须是（ ）。

（法律合规部、多选题）?金融机构在开展客户尽职调查时，应当根据风险情形向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为（）

（法律合规部、多选题）客户尽职调查制度要求了解客户的（ ）。

（法律合规部、多选题）反洗钱内控制度体系主要包括（ ）。

（法律合规部、多选题）福建农信反洗钱工作的原则是什么（ ）？

（法律合规部、多选题）目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（ ）。

（法律合规部、多选题）洗钱方式有哪几种（ ）？

（法律合规部、多选题）洗钱的危害有（ ）。

（法律合规部、多选题）典型洗钱交易过程通常需要经过（ ）三个阶段。

（法律合规部、多选题）根据业务受理情况，客户身份识别分为以下类型：

（法律合规部、多选题）反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些？