（运营管理部、多选题）定期贷记业务操作注意事项是（ ）。

（法律合规部、多选题）下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（ ）。

（法律合规部、多选题）开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构和从事汇兑业务的机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，应当做到（ ）。

（法律合规部、多选题）?金融机构在开展客户尽职调查时，应当根据风险情形向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为（）

（法律合规部、多选题）客户尽职调查制度要求了解客户的（ ）。

（法律合规部、多选题）反洗钱内控制度体系主要包括（ ）。

（法律合规部、多选题）福建农信反洗钱工作的原则是什么（ ）？

（法律合规部、多选题）目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（ ）。

（法律合规部、多选题）洗钱方式有哪几种（ ）？

（法律合规部、多选题）洗钱的危害有（ ）。

（法律合规部、多选题）典型洗钱交易过程通常需要经过（ ）三个阶段。