（运营管理部、多选题）单位和个人办理支付结算应遵循的“四不准”纪律是（ ）。

（法律合规部、多选题）下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（ ）。

（法律合规部、多选题）国务院反洗钱行政主管部门的职责有（ ）。

（法律合规部、多选题）银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（ ），应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

（法律合规部、多选题）对（ ）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

（法律合规部、多选题）金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料及交易记录，确保足以重现每笔交易，以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息

（法律合规部、多选题）中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查（ ）。

（法律合规部、多选题）根据有关存款实名证件的规定，下列哪些表述正确（ ）？

（法律合规部、多选题）下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（ ）。

（法律合规部、多选题）开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构和从事汇兑业务的机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，应当做到（ ）。

（法律合规部、多选题）?金融机构在开展客户尽职调查时，应当根据风险情形向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为（）