（运营管理部、多选题）办理银星速汇收款业务时，客户应提供哪些汇款人信息？

（法律合规部、多选题）客户洗钱风险分类管理目标包括（ ）。

（法律合规部、多选题）银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记（ ）等信息。

（法律合规部、多选题）银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（ ）。

（法律合规部、多选题）境外对私客户开立账户时，银行应核对的身份证明文件包括（　　　　）。

（法律合规部、多选题）对私客户开立账户，银行应核对的客户身份证明文件包括（　　　　）。

（法律合规部、多选题）金融机构应当采取合理方式确认代理关系存在，对被代理人采取客户尽职调查措施时，应当识别并核实()?

（法律合规部、多选题）客户尽职调查的含义包括（ ）。

（法律合规部、多选题）法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（ ）。

（法律合规部、多选题）金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户（）的分析过程

（法律合规部、多选题）某投资顾问有限公司，注册资本金为100万元，经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2007年5月9日到5月16日，资金交易高达1．26亿元，主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元，然后将资金分散转给某综合大药房5笔2050万元、B证券营业部5笔3000万元、某典当有限公司2笔900万元。该账户的交易行为符合以下哪种可疑交易？( )