（运营管理部、多选题）办理交巡警罚款代缴业务，可以使用的凭证包括（）

（法律合规部、多选题）金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：（ ）

（法律合规部、多选题）金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（ ）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

（法律合规部、多选题）金融机构应科学评估（ ）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。

（法律合规部、多选题）银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？（ ）

（法律合规部、多选题）法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序。包括以下哪些？（）

（法律合规部、多选题）洗钱风险管理体系应当包括但不限チ以下要素。（）

（法律合规部、多选题）法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则。（）

（法律合规部、多选题）反洗钱三大核心义务是哪几项？

（法律合规部、多选题）某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施?

（法律合规部、多选题）银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些措施进行识别